|
"المركزي الكويتي" يوقف نشاط 11 شركة لهذه الأسباب
2020-03-03 02:20 UTC
عمم بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية أسماء 11 شركة ومؤسسة، تعمل في قطاعات العقار والصرافة والذهب، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات، بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف التعميم وقف مزاولتها أي نشاط حيال بعض الشركات والأفراد، في نطاق القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب صحيفة القبس.
والإجراءات المتبعة في تلك الحالات تكون وقف أو إلغاء الحسابات، مع مراجعة تعاملات تلك الحسابات وفحصها للوقف على أي شبهات غسل أموال والإبلاغ عن ذلك إذا تطلب الأمر.
شكرًا على ملاحظاتك.
"السعودية تستطلع الآراء رسميا بشأن مشروع نظام جباية الزكاة
2020-03-03 02:15 UTC
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عن نشر مسودة مشروع نظام جباية الزكاة، وبدء أخذ آراء ومرئيات العموم حولها.
المزيدوزير الموارد البشرية السعودي يطلق خدمة جديدة تمنح تأشيرات تأسيسية لأصحاب الأعمال
2020-03-03 02:07 UTC
أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، خدمة جديدة تمنح تأشيرات تأسيسية لأصحاب الأعمال عبر منصة "قوى".
المزيد"ملكية ريت" يستحوذ على "إيليت مول" بـ 201 مليون ريال
2020-03-03 02:01 UTC
كشفت شركة ملكية للاستثمار، عن نقل مبنى "إيليت مول" إلى صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بقيمة 201.5 مليون ريال، عبر دفع 60% من قيمة العقار نقداً لبائع العقار بقيمة 120.9 مليون ريال من خلال التمويل البنكي.
المزيد